Metodología de la Investigación Criminológica: Ética, Técnicas y Estadística

BLOQUE 1: Ética e Investigación

1.1 Diferencias entre investigación social e investigación criminal

La investigación criminal tiene una lógica técnica y judicial cuyo fin es identificar responsables y reunir pruebas para demostrar culpabilidad en delitos concretos. La investigación social sigue una lógica científica para explicar socialmente por qué ocurren los delitos y crear conocimiento público sobre la relación entre delito y sociedad.

1.2 Compromisos éticos del investigador

1) Evitar daños: Reconocer la vulnerabilidad de los sujetos y prevenir secuelas emocionales o la reactivación de traumas.
2) Respetar el discurso: Difundir fielmente los relatos sin juzgar ni filtrar por prejuicios.
3) Cuestionar discursos hegemónicos: Neutralizar la influencia de relatos institucionales o mediáticos que sesgan la percepción del delito.

1.3 Consentimiento informado

Procedimiento que garantiza la participación voluntaria y libre. Debe informar en lenguaje sencillo sobre quién dirige el estudio, los objetivos, el uso de datos, el acceso a los mismos y el derecho a retirarse en cualquier momento sin justificación.

1.4 Confidencialidad y anonimato

La confidencialidad obliga a no divulgar información a terceros no autorizados. El anonimato implica eliminar datos identificativos (DNI, nombres), sustituyéndolos por códigos para impedir que se reconozca a los participantes.

1.5 Integridad científica

Respeto a la buena praxis mediante la honestidad y objetividad, evitando la fabricación de datos, la falsificación de resultados, el plagio o el uso inadecuado de metodologías.

1.6 Comités de ética

Organismos institucionales que evalúan los protocolos de investigación para proteger a los sujetos, garantizar la confidencialidad y aprobar los modelos de consentimiento informado.

BLOQUE 2: Metodología y Diseño

2.1 Conceptos metodológicos

El Método (singular) es la perspectiva general de una ciencia; los métodos (plural) son las vías para conocer el objeto. La metodología estudia los principios lógicos de la investigación; las estrategias son los medios generales (ej. entrevista) y las técnicas son las operaciones concretas (ej. cuestionario).

2.2 Investigación teórica y empírica

La teórica construye conocimientos depurando conceptos y relaciones; la empírica recolecta datos sistemáticos de la realidad para obtener generalizaciones descriptivas o explicativas.

2.3 Concepto, variable e hipótesis

El concepto organiza la realidad a nivel abstracto; la variable es su aspecto medible con diferentes valores; la hipótesis es un enunciado verificable que relaciona variables. La validez mide si el instrumento representa el concepto (errores constantes) y la fiabilidad su estabilidad (errores aleatorios).

2.4 Unidades de observación y muestreo

La unidad es la entidad de la que se obtiene información. El muestreo aleatorio da a cada unidad una probabilidad conocida de ser elegida; el no aleatorio se basa en criterios de conveniencia o pertinencia (cuotas, estructural, bola de nieve).

2.5 Tipos de observación

Directa: Sin intermediarios, puede ser participante o sistemática.
Indirecta: Recoge relatos mediante encuestas o entrevistas.
Documental: Usa datos no producidos originalmente para la investigación.

2.6 Técnicas de análisis

El análisis cuantitativo usa la estadística para establecer patrones numéricos; el cualitativo interpreta el discurso y la acción social en su contexto.

2.7 Validez interna y externa

La interna garantiza conclusiones causales correctas sin sesgos externos; la externa permite generalizar los hallazgos a otros contextos o poblaciones.

2.8 Diseño de investigación

Plan exhaustivo que integra objetivos y técnicas. Tipos principales: exploratorio, descriptivo, etnográfico, estudio de caso, comparativo, longitudinal y experimental.

BLOQUE 3: La Encuesta

3.1 Concepto

Entrevista completamente estructurada y estandarizada propia de la investigación cuantitativa, que aplica las mismas preguntas cerradas a toda la muestra.

3.2 Dimensiones criminológicas

Suele medir la victimización, el miedo al delito, la confianza en la justicia y el punitivismo.

3.3 Objetivos (Hyman)

Exploratorio: Temas poco estudiados.
Descriptivo: Caracterizar variables.
Explicativo: Identificar causas.
Predictivo: Tendencias futuras.
Evaluativo: Eficacia de programas.

3.4 Diseños

Transversales (datos en un solo momento) y longitudinales (analizan cambios en el tiempo mediante estudios de tendencias, cohortes o panel).

3.5 Uso de encuestas

Sus ventajas son la estandarización, generalización y alta fiabilidad; sus limitaciones incluyen el alto coste y la inadecuación para poblaciones marginales o con baja alfabetización.

BLOQUE 4: El Cuestionario

4.1 Definición

Herramienta estandarizada para transformar respuestas en datos numéricos analizables estadísticamente.

4.2 Fases clave

Definición del problema, planteamiento de hipótesis, operacionalización de conceptos (pasar de conceptos a indicadores) y diseño del instrumento.

4.5 Tipificación de preguntas

Según apertura: Pueden ser abiertas (palabras del encuestado), semiabiertas (categorías + «otros») o cerradas (dicotómicas o multicotómicas).
Según función: Filtro, contingencia o control.

4.6 Variables y escalas

Las variables pueden ser nominales, ordinales o de intervalo. Las escalas para medir actitudes incluyen Thurstone, Likert (acuerdo/desacuerdo), Guttman y Diferencial Semántico.

BLOQUE 5: Datos Secundarios

5.1 Concepto

Datos ya existentes recogidos por otros investigadores que se reutilizan para nuevos análisis (investigación no reactiva).

5.3 Tipos de datos

Objetivos: Registros administrativos fácticos como sentencias.
Subjetivos: Opiniones y actitudes procedentes de encuestas previas.

5.4 Fuentes

Oficiales (INE, Ministerio del Interior, organismos públicos) y no oficiales (entidades privadas, ONGs, asociaciones).

5.5 Big Data

Análisis de grandes volúmenes de datos (volumen, variedad, velocidad) procedentes de redes sociales, GPS o internet, con gran potencial criminológico pero retos de privacidad.

BLOQUE 6: Análisis Estadístico

6.1 Estadística social

Busca describir poblaciones cuantitativamente e inferir propiedades a partir de muestras representativas.

6.3 Clasificación de variables

Según nivel de medición: Nominal, ordinal, intervalo, razón.
Según su naturaleza: Cualitativas y cuantitativas (discretas o continuas).
Según su papel: Independiente, dependiente, interviniente.

6.4 Análisis univariable

Describe una sola variable mediante distribución de frecuencias, medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y de dispersión (rango, varianza, desviación típica).

6.5 Análisis bivariable

Estudia la relación entre dos variables mediante tablas de contingencia y coeficientes de asociación (Pearson, Spearman, V de Cramer).

BLOQUE 7: Publicación de Resultados

7.1 Estructura argumentativa

Presentación del tema, exposición de la tesis, desarrollo argumentativo con evidencias y síntesis/conclusión.

7.2 Artículos científicos

Textos originales revisados por doble ciego (anónimo) que incluyen resumen, palabras clave, metodología, resultados y discusión.

7.3 Informe de investigación

Elaborados por encargo (contractuales), enfocados en la valoración de situaciones; suelen incluir recomendaciones prácticas para decisores políticos.

7.6 Gráficos

Deben tener título explicativo, pie con la fuente y ejes correctamente etiquetados (Eje Y para frecuencias/porcentajes, Eje X para categorías o tiempo).

7.7 Tabla vs. Gráfico

El gráfico es visual y rápido pero menos preciso; la tabla es más detallada y permite valorar la significación estadística.