Conceptos Clave en Criminología e Investigación Criminal
El Delito: Concepto y Elementos Esenciales
Definición de Delito
Delito: Es toda acción típica, antijurídica y culpable.
Elementos Esenciales del Delito
La Acción
La Acción: La conciencia y la voluntad son los elementos más importantes de la acción; el sujeto activo debe tener conciencia y voluntad para realizarla.
Tipicidad
Tipicidad: Es la descripción objetiva del delito tipo penal ya establecido (Art. CP 405-383).
Culpabilidad
Culpabilidad: Es el aspecto subjetivo y el nexo psicológico entre el sujeto activo, el pasivo y el hecho. Es la voluntad de entender y querer hacer algo imputable.
Factores para la Consumación del Delito
Conocimiento
Conocimiento: El victimario tiene conocimiento de lo que hace.
Necesidad
Necesidad: Motivaciones como comida, querer llamar la atención, entre otras.
Oportunidad
Oportunidad: La tiene el victimario, ya que la víctima le brinda la oportunidad.
Los Indicios en la Investigación Criminal
Definición de Indicio
Indicio: Es aquella circunstancia, probada perfecta o imperfectamente, de la cual se infiere una prueba perfecta o imperfecta de otra circunstancia que se investiga; es decir, de un hecho conocido a un hecho por conocer.
Clasificación de los Indicios
- Necesarios y Contingentes (de credibilidad, de posibilidad)
- Morales
- Reales o Materiales
- Manifestaciones Anteriores al Delito
- Manifestaciones Posteriores al Delito
Indicios Necesarios y Contingentes
Necesarios y Contingentes de Credibilidad o de Posibilidad: Son aquellos que revelan de modo cierto, seguro y preciso una situación dada.
De Credibilidad
De Credibilidad: Es cuando presenta más motivos de conocimiento que de duda.
De Posibilidad
De Posibilidad: Es cuando ofrece motivos iguales para creer o dudar; pueden servir para convencer y para dudar.
Indicios Morales
Morales: Son los indicios lejanos y remotos que no están ligados a la cualidad y personalidad del sujeto.
Tipos de Indicios Morales
Capacidad para Delinquir
Capacidad para Delinquir: Es aquella capacidad de ánimo en virtud de la cual una persona se inclina o está predispuesta a cometer un delito.
La Vida Anterior del Sujeto
La Vida Anterior del Sujeto: Si tiene o no hábito criminoso (antecedentes policiales, judiciales, laborales, modus operandi).
Oportunidad para Delinquir
Oportunidad para Delinquir: Es una condición especial del imputado o sospechoso que le confiere facilidad para cometer el delito.
Móvil
Móvil: Nadie actúa sin un motivo. Se refiere a la comisión o la omisión de un acto.
Indicios Reales o Materiales
Reales o Materiales: Son los más importantes en la investigación criminal, nos permiten encontrar la relación de causalidad entre víctima, victimario y la escena del suceso. Estos indicios se equiparan con lo que se conoce como evidencia física.
Manifestaciones Anteriores al Delito
Manifestaciones Anteriores al Delito: Representan indicios que pueden llevar a la identificación del autor del hecho. Ej. Una notificación de amenaza de muerte seguida del fallecimiento de la persona amenazada.
Manifestaciones Posteriores al Delito
Manifestaciones Posteriores al Delito: La fuga, la ausencia del imputado o los lugares que habita pueden ser señales, así como el cambio de posición económica. Ej. El imputado sobornando a un testigo.
El Testigo y su Rol en el Proceso Penal
Definición de Testigo
Testigo: Es una persona que tiene conocimiento de un hecho o que lo percibe a través de los sentidos. Es quien puede aportar elementos de convicción en la investigación criminal.
Clasificación de los Testigos
- Oculares: Son los que ven.
- Referenciales: Por lo general, provienen de terceras personas o porque escucharon algo.
- De Cargo: Los que declaran en contra del procesado.
- De Descargo: Son los testigos que declaran a favor del procesado.
- Instrumentales: Son los testigos de buena fe. Dejan constancia del acto que están presenciando.
El Testimonio: Importancia y Naturaleza
Testimonio: Es una prueba personal, una de las más importantes en el proceso penal. Se origina en la necesidad imperativa que tiene el Estado de asegurar los medios de prueba.
Factores que Influyen en la Percepción del Testigo
- Sexo
- Edad
- Factores Políticos
- Factores Sociales
- Factores Personales
- Factores Emocionales
Sexo
Sexo: El sexo es un factor importante en la percepción del testigo dentro de la investigación criminal.
Mujeres
Mujeres: Son detallistas al suministrar información sobre un hecho y, en ocasiones, pueden ser exageradas en la descripción.
Hombres
Hombres: Son más objetivos al suministrar la información y prestan menos atención a los detalles.
Edad
Edad: La edad de la persona es un factor clave.
Niños: Pueden confundir ruidos, ya que los niños tienen mucha fantasía. Un anciano, por su parte, a menudo no cuenta con los cinco sentidos en plenitud.
Clasificación por Edad
Adolescentes
Adolescentes: Es decir, la edad influye en la percepción. El adolescente es muy bueno para diferenciar entre marcas, modelos, colores, etc. (edad entre 13-25 años).
Adultos
Adultos: Edad comprendida entre 30-45 años. Son muy buenos aportando información, ya que son muy precisos pero más cuidadosos.
Ancianos
Ancianos: Estos no son muy buenos, ya que por su edad tienden a confundir colores debido a limitaciones en la visión, y en su mayoría escuchan limitadamente.
Factores Políticos
Políticos: Al suministrar información relacionada con un hecho, pueden ser subjetivas, ya que la política juega un papel importante.
Factores Sociales
Sociales: Influyen las clases sociales, la religión, la raza, entre otros.
Factores Personales
Personales: Hay que tomar en cuenta los factores personales del testigo, si es daltónico, miope, con limitaciones auditivas o problemas psíquicos.
Factores Emocionales
Emocionales: Se refieren a las facultades mentales permanentes o transitorias de una persona. Este factor emocional puede manifestarse por miedo, angustia, nervios, presión o depresión.
Interrogatorio y Entrevista en la Investigación Criminal
Interrogatorio
Interrogatorio: Es una serie de preguntas realizadas de forma planificada y metódica, dirigida a personas sospechosas de haber cometido un delito. Es un acto formal que no se realiza en cualquier sitio, y lo lleva a cabo una persona investida de autoridad.
Entrevista
Entrevista: Es la búsqueda de información que se realiza a una persona sobre un determinado hecho o tema. Puede ser llevada a cabo por cualquier persona y en cualquier lugar.
Características de un Interrogatorio
Planificado
Planificado: Se refiere a que las preguntas se realizan de manera sistemática para llegar a un punto determinado.
Metodológico
Metodológico: Implica seguir un método o procedimiento estructurado.
Perfil del Funcionario Interrogador
Conocimiento
Conocimiento: En relación con la materia que va a interrogar.
Habilidad
Habilidad: Capacidad y destreza ante diferentes situaciones que se le presenten.
Actuación
Actuación: Saber desenvolverse ante determinadas personas.
Métodos de Interrogatorio
Directo
Directo: Es cuando nos apoyamos en la criminalística; no necesitamos interrogatorios en torno a su participación, ya que se cuenta con todas las evidencias o elementos que lo señalan o inculpan. Se buscan solo datos precisos como el móvil o los autores intelectuales del hecho.
Indirecto
Indirecto: Tenemos una certeza razonable, pero no contamos con los elementos de criminalística. Las preguntas no deben ser directas, dado que no se está 100% seguro de la autoría del imputado.
Emotivo
Emotivo: Está relacionado con las emociones del sujeto. Se buscan los lados sensibles y más débiles del sujeto, utilizando también sus valores con el fin de lograr su confesión.
Subterfugio
Subterfugio: Cuando se introduce una mentira en un hecho cierto.
Tipologías de Delincuentes: Una Perspectiva Criminológica
Delincuente Nato
Criminal Nato: Se decía que nacía delincuente (atávico), con cualidades heredadas (abuelos o padres con conducta delictiva), y en consecuencia, los hijos también lo serían. Se atribuye a situaciones o condiciones genéticas. Se hereda la potencialidad para ser delincuente, la cual puede manifestarse en algún momento.
Delincuente Profesional
Profesional: Aquel que alcanza una edad muy avanzada cometiendo y perfeccionando delitos (sabe cómo actuar). Planifica, organiza y considera el delito como una profesión.
Delincuente Habitual
Habitual: Es aquel que vemos a diario cometer delitos de forma consecuente, sin planificar, aunque a veces le resulte exitoso (ej. secuestrador exprés, arrebatador).
Delincuente Ocasional
Ocasional: No se resiste ante una tentación; no busca el delito, pero no desaprovecha la oportunidad.
Delincuente Pasional
Pasional: Realiza la acción por nerviosismo, por un arrebato o por problemas hormonales.
Delincuente Psicópata
Psicópata: Carece de afecto, se mimetiza con la sociedad y responde ante ella. Son coherentes y no se arrepienten de nada de lo que hacen.